下重手 出重拳 宜秀區(qū)公安分局大力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭
重拳出擊 戰(zhàn)果初顯
2018年6月份，市公安局決定對車貸、信用貸款經(jīng)營活動(dòng)中滋生的詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為進(jìn)行集中打擊。區(qū)公安分局在開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作中發(fā)現(xiàn)：轄區(qū)一步香車公司有從事套路貸重大犯罪嫌疑。6月21日，區(qū)公安分局按照市公安局“風(fēng)雷”集中統(tǒng)一行動(dòng)部署，對涉案的一步香車公司進(jìn)行集中收網(wǎng)，行動(dòng)中，抓獲涉案人員20余人。當(dāng)天，市公安局決定立案偵查，并將案件移交區(qū)公安分局偵查。區(qū)公安分局接到案件指令后，集中精干警力，成立“6.21”套路貸案8人專案組，重拳出擊，拔城攻堅(jiān)，通過一個(gè)月的縝密偵查，迅速理清主體案件事實(shí)，逮捕犯罪嫌疑人14人，采取強(qiáng)制措施20余人。涉案的一步香車公司在2015年至2018年5月期間，以車貸公司為名，披著合法外衣，利用借貸人急需資金周轉(zhuǎn)的心理，實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪。截至目前，專案組依法核實(shí)該團(tuán)伙涉案近80起，涉案資金達(dá)200余萬元，非法獲利400余萬元。依法凍結(jié)、扣押各類涉案財(cái)物達(dá)800余萬元。相關(guān)案件已依法移送起訴。
通宵達(dá)旦 全力辦案
黃興中同志是分局“6.21套路貸”專案組成員之一，從警基層辦案已經(jīng)有十多年。他坦言，這么多年，一次性逮捕十余人的案件還是頭一回，對于“套路貸”這類新型案件以前更是從未辦過，對此深感責(zé)任重大，他表示決不辜負(fù)組織信任，困難再大也要堅(jiān)決完成偵辦任務(wù)。 面對這種新型犯罪案件，許多問題都與傳統(tǒng)辦案思維相悖，必須更新認(rèn)識(shí)，否則很難吃透、吃準(zhǔn)案情。針對這一點(diǎn)黃興中深有感觸，如果不轉(zhuǎn)變思維很容易被犯罪嫌疑人所謂分合法借貸的障眼法所迷惑，只有挖出行為背后的“潛規(guī)則”、“獲利點(diǎn)”才能觸及事實(shí)的真相。辦案中，黃興中邊學(xué)邊干，學(xué)習(xí)有關(guān)“套路貸”違法犯罪行為新的法律、法規(guī)，借鑒同行的成功經(jīng)驗(yàn)，在大量合同文書中、繁瑣的合同條款中、枯燥的資金流水中尋找案件突破口。
功夫不負(fù)有心人，經(jīng)偵查，涉案公司打著常年合同借貸的幌子，利用受害人資金困難，設(shè)置各種還款陷井，制造受害人違約假象，事后以所謂的“違約金”“拖車費(fèi)”“罰息”等向受害人索要少則萬元，多則十余萬元高額費(fèi)用，一旦受害人交不出相關(guān)費(fèi)用，便通過暴力或者暴力相威脅等手段索取受害人財(cái)物，犯罪伎倆逐漸浮出水面。
辦案中，黃興中對每一條線索都逐一列出辦案提綱和方案，然后安排警力核查、會(huì)商研判，每天調(diào)度上報(bào)案件偵辦進(jìn)展。通過查找涉案公司的貸款合同、財(cái)務(wù)報(bào)表，尋找案件定性突破口，從合同賬目中尋找隱藏背后的犯罪利益鏈，尋找潛在的受害人。案件偵辦攻堅(jiān)期間，黃興中和同事一道長達(dá)兩個(gè)月沒休過一天假，常常辦案都要到凌晨一兩點(diǎn)以后才休息，有時(shí)通宵熬夜，一份材料做下來足有三四十頁紙，直至查清查實(shí)每一個(gè)案件線索。
夙夜在公 深挖徹查
宋結(jié)敏是宜秀公安分局掃黑專業(yè)隊(duì)隊(duì)長，負(fù)責(zé)“6.21套路貸”案件后期偵辦和深挖工作，破案、追線、抓捕、追贓是擺在宋結(jié)敏面前必想必辦的事。自始至終，宋結(jié)敏同志克服家庭困難，一心撲在辦案上，從2018年6月至8月，他先后輾轉(zhuǎn)奔波多個(gè)省、市開展調(diào)查取證工作，不論犯罪團(tuán)伙中犯罪嫌疑人的反偵察手段何其狡詐，都逃不過宋結(jié)敏所在專案組的“火眼金睛”。經(jīng)過夜以繼日不間斷偵辦，專案組連續(xù)抓捕了20多名“套路貸”犯罪嫌疑人。其中，針對犯罪團(tuán)伙中2號(hào)嫌疑人的狡猾躲藏，宋隊(duì)長帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在100余條海量信息中尋找線索，逐步縮小偵測范圍，實(shí)施圍追堵截，經(jīng)過7晝夜連續(xù)奮戰(zhàn)，2018年8月初，在南京市將其捉拿歸案，正所謂天網(wǎng)恢恢、疏而不漏。由于“6.21套路貸”案涉及的嫌疑人多，牽連案件廣，跟以往單人單起的辦案手段有著明顯不同，既要使用傳統(tǒng)辦案審訊手段，又要運(yùn)用現(xiàn)代反偵察技術(shù)、專業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)精準(zhǔn)剖析核對涉案具體數(shù)額，為案件進(jìn)一步擴(kuò)大深挖，徹底“打財(cái)斷血”打下基礎(chǔ)。
從2018年8月開始直至案件移交起訴，宋結(jié)敏帶領(lǐng)掃黑專業(yè)隊(duì)，像一把利劍直刺犯罪分子的窩點(diǎn)心臟，他與同事一道出其不意，直奔“車貸匯”公司各個(gè)門店，深入摸排案件線索，仔細(xì)排查車貸案賬目，從資金往來、回籠過程中抓取犯罪證據(jù)，逐個(gè)建立涉案臺(tái)賬，決不放過一個(gè)疑點(diǎn)。經(jīng)過40多天的連續(xù)奮戰(zhàn)，增加立案40多起，總破案將近80起，制作案件文書200多份，凍結(jié)、扣押各類涉案財(cái)物800余萬元，擴(kuò)大辦案戰(zhàn)果將近一倍，徹底打擊了犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。 （鄭士東）
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